欧易货币买币,怎样能避免交易所被风控

2024-04-15 07:48

1. 欧易货币买币,怎样能避免交易所被风控

1.频繁提币:由于现在defi流动性挖矿的火爆,大家需要提币挖矿,往往会直接在交易所买币提币,因为交易所买币既方便又可以避免跨链闪兑的手续费。

2、被核实买币去其他平台\场外群售出以获利等其他高危行为:这就是我们常说的搬砖,因为场内场外有价格差,可以通过提币到场外出售套利。

3、账户非本人使用或为他人代买卖币。

4、利用平台其他用户测卡:用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款,且无法合理解释该行为时。

5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金:现在很多网赌平台充值提现也会开通加密货币通道,敏感地址也会触发风控。

6、被认定洗钱的用户。

7、被司法冻结:当用户账户被司法机构要求冻结时。

8、被司法调证:用户被司法机构要求调取本平台账户资料,包括但不限于:司法调证、咨询等形式【摘要】
欧易货币买币,怎样能避免交易所被风控【提问】
1.频繁提币:由于现在defi流动性挖矿的火爆,大家需要提币挖矿,往往会直接在交易所买币提币,因为交易所买币既方便又可以避免跨链闪兑的手续费。

2、被核实买币去其他平台\场外群售出以获利等其他高危行为:这就是我们常说的搬砖,因为场内场外有价格差,可以通过提币到场外出售套利。

3、账户非本人使用或为他人代买卖币。

4、利用平台其他用户测卡:用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款,且无法合理解释该行为时。

5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金:现在很多网赌平台充值提现也会开通加密货币通道,敏感地址也会触发风控。

6、被认定洗钱的用户。

7、被司法冻结:当用户账户被司法机构要求冻结时。

8、被司法调证:用户被司法机构要求调取本平台账户资料,包括但不限于:司法调证、咨询等形式【回答】
你好亲^3^,很高兴能为你解答。希望可以帮到您~[心]【回答】
就是频繁买币提币这块儿要怎么注意【提问】
你好,意思就是说不要一次一次的买那么多【回答】
我的欧易帐户刚注册两个多月,算是个新用户吧。我以后可能要在欧易上每天买5万人的usdt提走。这个数额有什么好的建议购买流程么,尽量避免风控【提问】
这个不能为你做什么哦~只能你以后操作避免风控【回答】
你说的不要一次一次买那么多,这个有没有大概数额,5万u分两次买的话,这样算多么【提问】
不是的亲,金额不算,意思是说那个次数多【回答】
哦,就是最好少次把所用的币买完,尽量不要小额多次的去买。是这样吧【提问】
对的【回答】
好的,谢谢你[祈福]【提问】
不客气哒~麻烦给个赞哦~谢谢【回答】

欧易货币买币,怎样能避免交易所被风控