怎样查外汇公司是否正规

2024-02-22 08:20

1. 怎样查外汇公司是否正规

正规的主要是看这个交易商是否受到FSA和NFA的双重监管

新手在投资前建议要做好以下准备工作。对新手可以少走弯路。
1.不要听老汇友说什么不用看书,也不用看技术资料,多炒就会了。我觉得新手必须知道的一些外汇基础知识还是要学习的
例如,你是否知道什么是K线,什么是压力线,如何使用模板,5根均线如何使用等等。
2.蜡烛曲线图 这本书,完全是外汇圣经,推荐你看这边汇友必看的书。
3.多看数据,没有什么比数据更加有说服力和学习型的了。多和群里面的高手交流。
4.前期不要投,也不需要投资,因为MT4可以申请模拟账户,什么时候,你模拟的有感觉了,在去投资。
5.选择主流平台,不要去碰嘿平台,框进去的全部都是新人。还有什么返点的呢什么的,我都不大相信。
  另外,建议选择平台一定要受到FSA监管的一级代理商,因为英国金融法律最严格,资金流转也严谨,对我们资金有安全感。
6.把炒黄金当成理财,不要当成投机。我感觉这个是个理财的方向。要做理财的人,要做投资,不做投机,投机的都是赌徒。
7.保持好的心态 盈利很正常。可以去了解下,环球金汇网,是fxsol fxcm亚太区一级代理商。主要是正规,没有出过事。(备注:你本人也需懂得一些基本的外汇知识.) 
对了。如果你是新手,可以先注册外汇模拟账户,先免费注册个玩玩。看看模拟炒外汇是这么炒的,慢慢你就懂了
,
地址百度下 fxsol环球金汇网

怎样查外汇公司是否正规

2. 怎么看外汇平台是不是正规的

亲,我 为您整理了一些骗子公司的特点:1
提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照

2
瞎编或者改称注册监管部门的名称

 点评:英国FSA,美国NFA,日本金融厅。此外的监管部门的号码,都是瞎编的。

3
用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号

点评:比如英国的公司,只有公司局注册号,没有FSA监管号,则是普通公司,没有牌照的。

4
接受虚拟银行汇款、第三方汇款

5
入金帐号为私人账户 (非客户名称的个人账户)

点评:没有办理第三方托管,没有以公司的名义开设的客户专用账号的公司,当然黑平台。

6
交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。


点评:比如,公司注册美国的公司,英语网站的网址却在北京或香港。那明显是国人或港人创办的。

7
特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上

8
香港公司称能做1:100的杠杆,要注意。香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20。

9
交易建仓时,出现重复下单;或者平仓时出现重复确认,也就是所谓的平仓不及时,很有可能是后台在阻碍投资者进行操作。【摘要】
怎么看外汇平台是不是正规的【提问】
亲,一份祝福,一份温馨,一份感动送给您。怀有一颗感恩的心,生活则处处有感动。正在为您整理答案。【回答】
亲,我 为您整理了一些骗子公司的特点:1
提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照

2
瞎编或者改称注册监管部门的名称

 点评:英国FSA,美国NFA,日本金融厅。此外的监管部门的号码,都是瞎编的。

3
用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号

点评:比如英国的公司,只有公司局注册号,没有FSA监管号,则是普通公司,没有牌照的。

4
接受虚拟银行汇款、第三方汇款

5
入金帐号为私人账户 (非客户名称的个人账户)

点评:没有办理第三方托管,没有以公司的名义开设的客户专用账号的公司,当然黑平台。

6
交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。


点评:比如,公司注册美国的公司,英语网站的网址却在北京或香港。那明显是国人或港人创办的。

7
特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上

8
香港公司称能做1:100的杠杆,要注意。香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20。

9
交易建仓时,出现重复下单;或者平仓时出现重复确认,也就是所谓的平仓不及时,很有可能是后台在阻碍投资者进行操作。【回答】
嗨, 专业的人怎么看呢

看是否滑点

平台交易环境是否稳定

mt4走势是否与国际一致

出入金是否方便

是否有监管

公司注册信息去看一看【回答】
疫情无情,人间有爱!希望我的回答能够解决您的问题,如果我的回答对您有所帮助,希望您能够给个赞支持。并点亮关注,我们下次再遇。【回答】

3. 怎么才能知道一个外汇平台是不是正规的

  识别一家外汇经纪商是否提供托管银行账户

  最简单的方法,就是在开户前,拨打其热线客服咨询。要识别或者验证一家外汇经纪商是否真正提供托管账户时,可以记下账户号码和你向这家经纪商电汇资金时的银行详细信息。当你取回资金或者盈利时,如果转账银行信息依然是同一家银行或者同样的账户号码,那么就可以确定这家外汇经纪商使用的是隔离的外汇账户。

  选择提供隔离账户的外汇经纪商很关键

  只有当你的入金资金高于1,000美金时,外汇隔离账户才有意义;如果当你的交易基本都在10,000美金左右时,它就更重要了。要谨记,最好使用银行电汇的信息来直接验证你的外汇经纪商是否使用的是隔离账户。

  关于隔离的外汇账户一个重要的方面是,真正意义上的外汇隔离账户通常是在你自己的名下。然而,大多数外汇经纪商使用的都是单一的银行托管账户,并将客户资金都统一放置在这个账户名下。不管怎样,选择能提供隔离账户的外汇经纪商对于投资资金来说仍然是最安全的。

  随着外汇经纪商之间的竞争越来越激烈,隔离外汇账户的重要性在这几年也越发受到重视。尤其是有些受监管的经纪商遭遇破产后,客户资金也被拉下水,投资者无端端成了受害者。这类教训多了之后,外汇隔离账户就逐渐发展成为主流趋势了。

  那么,什么是外汇隔离账户呢?它通常是指隔离资金,抑或一些经纪商使用托管银行服务,以将客户资金放置在不同于公司的银行账户中。这样可以保护客户或交易者的投资资金不能被外汇经纪商挪用,那么不管这个经纪商的商业模式出了什么问题,客户资金依然不会有风险。外汇隔离账户并不能用作外汇经纪商的的运营资金,因此它也是保护客户资金的一种高效透明的方式。

怎么才能知道一个外汇平台是不是正规的

4. 怎么鉴别外汇交易平台是否正规?

无论炒外汇还是炒黄金,判断一个
外汇交易平台
是否正规,资金是否安全,是非常重要的,而没有操作经验或者经验不丰富的朋友,建议多做做模拟,多看汇评,多交流。
1、资金是汇往国外,而不是汇往国内,因此如果外汇交易代理商让你汇往国内就百分百是诈骗性质的了。
2、必须受到外汇交易监管局或者协会的监管,以保证我们的资金不会随意受到他人挪用以及在点差上不会有别的小动作行为。
3、没有任何佣金,希望在考虑。
4、点差过高的外汇公司也不可信。
外汇交易平台
,我们拥有最尖端的技术,可帮助酷在市场热透时主动出击。

5. 小白怎么鉴定知道外汇公司是不是正规

作者:Jodie Huang
链接:http://www.zhihu.com/question/21909718/answer/97088408
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。


怎样才能鉴别出一家外汇交易平台的好坏?监管信息、出入金方式和时间、平台网站域名信息、交易成本、滑点、交易限制、平台模式和鉴别黑平台小技巧八个方面。


一、监管信息
评估一个平台所属企业的监管信息是评估一个平台规模和安全性的最重要渠道。平台是否持有监管牌照,持有何等级别的资质,将决定平台规模和安全性。
世界上较为知名的拥有外汇零售授权的监管方共有6家,分别为:NFA/CFTC(美国全国期货协会)、FINMA(瑞士金融市场监督管理局)、FCA(英国金融市场行为管理局)、ASIC(澳大利亚证券和投资委员会)、FSP(新西兰金融服务提供商)。
其余还有许多小的监管局,如:毛里求斯金融监管局(毛里求斯FSC)、英属维尔京群岛金融监管局(英属维尔京群岛FSC)、马耳他金融服务监管局(MFSA)等等。
其中最严格的是NFA和FINMA,均要求数千万美元/瑞士法郎的抵押资产,其次是FCA,要求1000万英镑以上的注册资金,再次是ASIC,要求数百万澳元的注册资金。最后是FSP和CySEC等,不需要资金门槛。
其中,NFA和FINMA对企业的注册资金、运营、流动资金要求极高,拥有NFA的企业一般都是大型企业,有安全保障。FCA拥有FSCS金融服务补偿计划,企业如果破产倒闭,投资者可以获得最多5万英镑的补偿(前提是账户开在英国并且在FCA有登记注册)。ASIC准入门槛较高,但是没有任何补偿计划。

下面分别对各个监管方进行简单介绍:

1、NFA(美国全国期货协会)和CFTC(美国商品期货交易委员会)协同对美国境内的期货金融机构进行管理,是外汇界最严格的监管机构之一。
   接受NFA监管的金融机构有很多,但截止至今,有外汇资质的平台只有为数不多的几家(除去被收购的GFT和不对个人服务的ILQ以及骑士资本),还包括一部分国内比较常见的平台。
NFA平台有许多严格的要求,比如不能锁单和最高杠杆50倍。

2、FCA(英国金融市场行为管理局)
英国金融服务管理局(FSA)2013年起被两个新的监管机构所替代,他们分别是金融行为监管局(Financial Conduct Authority, FCA)和审慎监管局(Prudential Regulation Authority, PRA)。其中对经纪商的监管权将全部由FSA移交至FCA。FCA也是相当严格的一个监管机构,能获得FCA完整授权的平台并不多,此外,还能给投资者提供5万英镑的存款保险。

注意:
FCA:有许多号称FCA的平台都只是挂牌而已,客户的账户并不开在监管英国,如果要在一个FCA监管的平台开户,最好要求开英国账户,并且账户入金的信息必须是FCA登记的信息。许多做市商平台宣称持有FCA牌照,但是账户开在塞浦路斯或者澳洲,这样的话如果平台出事,你是得不到任何FCA的保护的。这种情况尤其常见,一定要擦亮眼睛好好甄别。

3、FINMA (瑞士金融市场监督管理局)
瑞士的监管非常严格,拥有外汇零售业务的只能是银行,目前面向个人开户的交易经纪商仅有杜卡斯贝(Dukascopy)和瑞讯银行(Swiss Quote)两家,优点是安全性极高,缺点是开户身份手续极为繁琐。

4、ASIC(澳大利亚证券和投资委员会)、FSP(新西兰金融服务提供商)、CySec(塞浦路斯证监会)
这三家监管方由于监管注册成本极低,也没有强制门槛和补偿计划,所以基本没有监管效力。

二、出入金方式和时间
1、信用卡(有些平台仅限当地信用卡)入金一般需要1小时-1个工作日,出金一般需要7-14天。绝大多数平台,信用卡入金的本金部分都会退回信用卡内,超过入金金额的部分(盈利部分)都只能采取电汇方式出金。一般来说信用卡出入金是无需费用的,但是在中国境内换成人民币存入银联卡需要结售汇和支付相应的手续费。
2、银联卡入金需要30分钟-1个工作日,出金需要1-5个工作日,一般来说5个工作日内到账的是比较正常的,因为需要审核、资金购汇入境、银行占款等方面都需要耗费时间的。银联出入金一般是免费的,收取手续费续费一般不应该超过1%。
3、电汇出入金,大约需要2-14个工作日。任何平台都支持这种方式。一般中转银行需要扣取15-40美元的手续费,和平台无关。

注意:
1)由于国内存在部分第三方支付平台,且大多拥有结售汇权限,因此国外的平台也可以支持银联卡出入金,和正规与否没有关系。
2)电汇入金一定要看清楚收款方的信息,是否和监管方要求的一致,如果不一致那么一定是有问题的。另外要看汇到什么银行,优质的平台都是在优质的银行信托账户存放资金的,如巴克莱、美林、美国银行、汇丰、巴黎银行、澳大利亚联邦银行等等。如果汇往银行是不知名的银行,那么一定要谨慎。
3)对私人账户汇款一定是假平台。

三、网站情况、域名信息
判断网站域名流量是识别一个平台是否合格的方法之一,因为客户量大的公司主页访问量都不会小。
1、网站排名和来源查询:
查询网址:http://alexa.chinaz.com
应选择一个流量来源广泛(流量来自世界各个国家)、流量大排名靠前的平台,而不要选择查询不到任何信息的平台。
2、域名信息
查询方法:http://whois.chinaz.com
关注域名时间,域名注册商和解析服务器:

四、交易成本
目前大部分的平台都是采取点差/佣金盈利模式,即基于银行报价点差,加上一定的点差或者佣金,最终形成我们交易者所看到的交易成本。
在五位平台中,一个点差指的是标准定义,即外汇波动0.0001,黄金波动0.1美元,1标准手的持仓,1点的波动即为±10美元。
一般来说,浮动低点差+佣金的模式多为STP/ECN模式,高固定点差多为做市商模式,高浮动点差多为代理商加点。(STP/ECN/MM/NDD等模式将会在下文讲述)。

五、滑点
滑点指的是最终成交价格与交易者所设置的入场价或止损价不一致的情况,包括持仓单子的止盈、止损、限价单和突破单的成交。因此,滑点也有正向和反向滑点,但一般来说,人们口中所述的滑点都是对交易者不利的情况。
金融市场是撮合交易,在你买入的同时,市场的另一端必然有另一个人卖出,若你买入的时候没人卖,你的单子则会成交在离你最近的一个卖价,股票也是采用此机制,价格旁边的买一和卖一就是喊价。由于外汇市场深度很大,买卖盘都在千亿到万亿美元级别,一般不会出现深度不足的情况,因此也不会滑点。
但是,在行情剧烈波动的时候,如央行会议纪要、非农就业数据、GDP数据等,由于瞬间买卖盘深度的失衡,买一卖一价格拉大,买入和卖出会在离喊价价格最近的一个买卖价格成交,就出现了滑点情况。
在过去,平台扮演做市商的角色,有保持双边报价、接受交易者一切单子的义务,同时在平台间市场上进行对冲。但由于数据行情迅速,是无法做到在同一价位对冲,甚至会对冲失败,出现巨大的风险敞口,即平台按照交易者设定的价位成交单子,却自行承担了点差扩大带来的损失。当大量的交易者出现,使用这种方法交易,则会导致平台商承担了大量的亏损。最终,一批平台因此而倒闭,后来的平台不再担负这一部分风险,按照市场价格成交客户的单子,就发生了常见的滑点情况,同时在K线图或者Tick图上表现为跳空,周末跳空也是同理。
所以,任何正规平台都会出现而且应该出现滑点,正规平台和黑平台不同之处是滑点出现的时间。正规平台不会在普通行情滑点,滑点只应存在于巨幅行情中,而黑平台会在任何时候滑点。

六、交易限制
1、挂单限制:正规的STP/ECN平台不会禁止挂单的时间和位置,如果平台禁止挂单或者限制挂单的时间、价位,说明平台不愿意客户盈利,那么需要谨慎选择。
2、挂单和止损止盈距离限制:ECN平台不会限制挂单和止损止盈的距离,STP平台多有1个点-5个点的距离限制,做市商平台一般有5个点-10个点的距离限制,如果超过平台的挂单和止损止盈限制在50-100点,基本可以确定是黑平台了。
3、持仓限制,正规的任何类型平台都不会有持仓时间的限制,不会限制持仓必须大于几分钟,也不会限制持仓的过夜和数据赌博行为,如果有限制那么很可能是黑平台。
4、剥头皮限制:一般来说,绝大多数正规的任何类型平台都不会限制剥头皮,因为大多数平台通过客户的交易手续费盈利,剥头皮应该是一种有利于平台盈利的交易行为;如果平台禁止剥头皮,那么么很可能是比较苛刻的对赌做市商平台或者黑平台。
5、EA限制:EA限制普遍存在于非MT4/MT5平台和MT4/MT5桥接平台,这是各种技术原因造成的;这些平台多半需要客户使用平台自研发的JAVA平台进行交易。但是如果一家平台使用MT4/MT5客户端,又不是桥接平台,却又禁止或者限制EA交易,那么需要谨慎选择了。

七、平台模式  
零售外汇交易平台有两种基本的模式,一种是做市商模式(MM),一种是无交易员模式(NDD)。其中NDD模式又分为ECN和STP两种模式。

1、做市商模式:Forex Market Maker(MM)

做市商是为你提供买和卖单的公司,通常他们也被称作Dealing Desk(DD)交易平台。你的订单或者说“开单的价格”永远也没有被挂到市场中,简单的说是因为经纪商就是市场。经纪商们对你的损失有非常明显的兴趣,因为你亏损意味着他们盈利。做市商通常绝对不会对订单重新报价,因为他们并不需要将你所给出的价格放入银行间市场,而只是简单的选择是接受你的订单与否而已。例如当过多交易者对一个货币对在同一个方向上下订单的时候,做市商也许不会想承担所有的风险而可以撮合其中的一些订单。

2、NDD模式分为 STP模式和ECN模式。

   1)STP模式: 直通式处理系统 (straight through processing system )

STP经纪商是另外一种形式的做市商型经纪商。这种经纪商,大部分时间,显示自己的报价(与银行间报价有一定相关性的报价)。STP经纪商的特点是他们有时候会把你的报价放入市场,而做市商则完全不会。
例如,可盈利的订单或者特别巨大的订单会被自动放入市场,而亏损的客户或者很小型的订单则不会。这种方式下,经纪商有两种盈利模式,亏损客户的损失和盈利客户的点差利润。(当然经纪商也不能够完全正确分辨什么那些是盈利订单或亏损订单,他们会通过风控部门来控制比例。)
这种情况下STP经纪商的盈利来自两个来源:一个是失败客户的损失,另一个是成功客户的佣金,举例说明:当你交易2个点的点差时候,经纪商却以同样的报价在银行间市场上以一个点的点差与另一个经纪商或者银行进行无任何风险的交易。
这种模式也是你在交易中所有重新报价和订单被拒绝接受的原因。当你开立一个很大的头寸,同时经纪商把此价格放入银行间市场,但是那里的价格可能已经变化了(市场有时候确实变化非常快),因此这些经纪商在此时面临连个选择:要么拒绝你所下达的订单来调整价格(STP方式),要么接受你的价格同时承担如果这一订单成功获利后造成经纪商亏损的风险(MM方式),根据经纪商不同的风控理念会给于不同的处理方式。

   2)ECN模式: 电子通讯网络(Electronic Communication Network)

ECN经纪商是一个介于你和真实市场的渠道,换句话说,ECN经纪商使你的订单直接进入市场。这类经纪商的收入来自显示给你的一个确定好的点差:例如如果现在EURUSD真实点差是0.2个点,那么这个经纪商可能会给你0.5个点的点差,也就是说每笔交易收你0.3个点的点差作为利润。
ECN经纪商一般都是大型的机构或者银行,对小型零售外汇来说,ECN形式的执行模式通常是遥不可及的,鉴于他的银行间交易的本质,交易者通常会被要求交易非常大的仓位,因此大部分ECN平台的最小资金要求是1万美金到5万美金。

简单区分办法:
1、点差:固定点差的是STP或MM平台,ECN平台一定是低点差+佣金模式。
2、重复询价:重复询价的是STP平台或者MM平台,固定点差却从不询价的为MM平台或者黑平台。
3、挂单距离无限制的为ECN平台,挂单距离限制很小的为STP平台,挂单距离限制大的为MM或者黑平台。
4、ECN和STP平台均对挂单、剥头皮和持仓时间没有时间和价格限制,MM有严格限制。

注意:
银行间点差是浮动的
欧元兑美元的浮动范围是0-0.4,
英镑对美元的浮动范围是0-0.6,
美元兑日元的浮动范围是0-0.3,
澳元兑美元的浮动范围是0-0.6,
纽元对美元的浮动范围是0-0.8,
黄金对美元的浮动范围是0.11-0.28。

八、识别黑平台小技巧
1、去网站主页联系客服,看看平台的英文页面,有没有英文在线客服,如果没有英文客服,只有中文客服,那么黑平台的可能性就很大了。
2、正规平台的交易成本都应该在正常范围内,欧元0.9-3,黄金0.2-0.6,如果超过这个范围,那就是平台或者代理有问题,一定要谨慎。
3、留意平台的电汇入金信息,如果电汇银行不在英国、美国的大银行,那么很可能是黑平台。
4、如果想快速识别一个平台的资金是否和账户分离存放,最快的办法就是找客服或者代理,说自己在国外,只能电汇入金,问他要电汇信息,如果拿不出或者拿出来的是和监管不匹配的地址,那么一定是黑平台。
5、如果电汇银行地址和平台所在地不一样,例如英国监管的平台钱却汇去了澳洲,那么很可能是套牌,你的钱没有任何保障。
6、登陆手机的MT4软件,看看有没有这个平台的服务器,如果没有,那么平台的MT4是盗版MT4软件,为私自架设的平台,常见于国内的小黑平台。

小白怎么鉴定知道外汇公司是不是正规

6. 外汇骗子公司怎么判断?

如何识别外汇诈骗?外汇骗子公司怎么判断?看穿外汇诈骗的真面目,教你避免上当受骗。如何识别假冒骗子外汇公司!怎么骗钱?外汇公司一般是怎么骗人的?
最近518外汇网小编收到网友的投诉信息,大概如下:
怎么骗钱?外汇公司一般是怎么骗人的?
最近刚接触外汇,有一些问题想请教大家。
第一,外汇公司要求我要先把钱打到公司账户,然后过半个小时左右,钱才会到我的账上。这合乎规范吗?这其中的猫腻在哪?
第二,一般正规的外汇公司受什么机构监管?在在什么网站上可以查询?
第三,正规的外汇公司的正常的点差一般是多少?
第四,经常看到网上说被外汇公司骗钱了,是怎么被骗的?
小编想说的是:外汇公司如果查不出来对应监管信息的,或者说监管失效的,资金就要面临安全问题的考验了。
有些内盘形式的外汇公司打着外盘的旗号在做内盘形式的推广,换汤不换药。
有些外汇平台本身就是做P2P的,不是资管公司还说是保本保收益,这种平台是不是外汇平台就要值得考究了。
有时候外汇行业安静了一阵,并不代表着没有诈骗正在我们周边发生,或许只是还没有爆发而已.投资者的贪婪导致他们成为诈骗受害者,贪婪刺激诈骗分子不断想出新招来迷惑投资者,让人防不胜防.这段时间外汇行业出现了哪些新的诈骗招数?我们一起来看看.
2017年10月10日消息,在外汇交易行业,光“胆大”是不够的,你还必须“心细”。大家看到哪里出现诈骗的新闻,立马打开看看热闹。但是,一旦自己牵扯到诈骗案中,这种看热闹的心态立马会转变成愤怒抑或迁怒他人,仿佛自己的错都是别人造成的。
从监管机构和FinanceWord汇众等专业媒体了解现在正在出现什么诈骗,是投资者非常需要的“心细”。监管机构天天发布潜在诈骗警告,我们也不断报道并给予防骗提示,不过,最重要的还得投资者自己加强防范。
有时候行业安静了一阵,并不代表着没有诈骗正在我们周边发生,或许只是还没有爆发而已。投资者的贪婪导致他们成为诈骗受害者,贪婪刺激诈骗分子不断想出新招来迷惑投资者,让人防不胜防。这段时间外汇行业出现了哪些新的诈骗招数?我们一起来看看。
套牌公司
所谓“套牌公司”就是克隆海外正规零售外汇公司的基本资料、监管信息等,试图在国内外汇市场达到“以假乱真”,迷惑普通投资者与其发生投资关系。然而,在客户资金安全方面,这种套牌公司毫无保障可言。
在国内市场,遭遇克隆的零售外汇经纪商往往是英国或澳大利亚的公司。究其原因,主要是英国FCA/澳洲ASIC采取混业监管,即传统银行、保险、证券、基金及零售外汇等均接受上述监管机构的统一监管,选择性很多。国内很多宣传时英国或澳洲的经纪商,往往在本土是保险、投资咨询或基金管理等公司,没有任何零售外汇业务。
另外,国内投资者“迷信”英国FCA和澳洲ASIC监管,正好给套牌操作者一个机会。还有个比较尴尬的原因是,国内无法正常查询FCA或ASIC官网,很多普通投资者不会翻墙查询或不懂英文,导致上当受骗。
虚拟货币和ICOs
从FinanceWord汇众资讯前段时间集中报道的虚拟货币和首次代币发行(ICOs)消息来看,这俨然已经是全球非常关注的热点了。虚拟货币的价值近几年蹿得飞快,2009年1个比特币价值不过0.06美元,而如今,1个比特币可兑换4577美元
不过,虚拟货币的劣势也很明显,它的价值波动非常大,而且目前各国监管态度不一,虚拟货币也没有中心交易所。每一个服务提供商都同时行使着清算的职能。
而ICOs创造了虚拟货币圈一种新的融资方式,短短几个月的时间市场融资金额就超过23亿美元。尽管都知道ICOs有高风险,但是依然有很多人认为这是好的投资机会,并且从中能赚到更多的钱。比如多年行骗圈钱的珍宝币,连相声演员姜昆也卷入其中;还有臭名昭著、全球共同打击的维卡币Onecoin以及国内吸金40多亿元的亚欧币等。这些都是典型的虚拟货币骗局。
从中国央行等七部委9月初定性ICOs是非法公开融资行为开始,英国、美国、新加坡、香港等纷纷发出ICOs欺诈示警。
英国金融市场行为监管局(FCA)表示,ICOs风险很高(包括不受监管机构监管、欠缺投资者保障及价格波动等),属投机性强的投资,并表示ICOs可能被纳入监管范畴。美国证监会(SEC)也频频警告ICOs潜在诈骗风险。然而,在高回报的刺激下,虚拟货币和ICOs诈骗依然在很多国家持续。
不法二元期权经纪商
二元期权行业在大量黑暗史不断被揭发后,似乎已经难以翻身。然而,监管机构和不法二元期权经纪商之间的争斗还在继续。这个行业遗留的问题还有很多。目前将二元期权纳入监管只剩下日本和马耳他等少数国家,相比前几年,这个行业已近迟暮之年。
在国内,尽管二元期权被监管机构禁止封杀,但很多不法二元期权公司仍披上“外汇短线交易”、“微盘交易”等名头,继续在市场上行骗。更为夸张的是,有些二元期权公司直接将电脑放在游戏机室或娱乐室等,以供这些游戏玩家下注。
FinanceWord汇众近期报道了知名二元期权技术提供商SpotOption与其它经纪商一起暗箱操作、增加客户亏损概率。然而,二元期权之乡的以色列却因政治方面的原因致国家禁令形同虚设,重要内容遭到删减,禁令效果大打折扣。
其它资产诈骗可能渗透进外汇行业
诸如金融传销、金钱游戏等庞氏骗局项目,往往打着外汇交易、外汇跟单理财等旗号,对外汇领域的投资者进行欺骗,诸如卷款300亿跑路的IGOFX、正在行骗的PTFX、无法出金的沃尔克外汇等,都是金融传销分子打着外汇交易的幌子,渗透到外汇行业。
在海外,9月初,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布一起“CFTC历史上最大的贵金属诈骗案之一”,Monex Precious Metals及其数位主管被指控诈骗零售客户上亿美元的投资资金,并进行了数千笔非法的场外杠杆式商品交易。
CFTC表示,在2011年7月到2017年3月间,投资者在Monex Precious Metals进行的杠杆式交易导致超过2.9亿美元的亏损。该公司采用了不法外汇或二元期权公司的手段,以高压销售技巧来招揽客户,并可以略过交易的高份额贡献。
结语
监管机构为保护投资者进一步对各种诈骗形式展开监管,包括数字货币ICO、二元期权以及贵金属杠杆式账户交易。普通交易者很难一眼看穿一个投资项目的好坏,但是有句老话必须记住――如果看起来太好,那么它很可能是有问题的。金融交易工具具有高风险,但是诈骗分子的特点必定是过度宣扬高回报、甚少提到其风险。因此,面对令人心动的投资机会,一定要三思而后行!
(本文编辑:518外汇网(http://www.518waihui.com)--10万外汇朋友在线学习,海量外汇书籍、软件、EA免费下载。)
如何识别外汇诈骗?外汇骗子公司怎么判断?看穿外汇诈骗的真面目,教你避免上当受骗。如何识别假冒骗子外汇公司!怎么骗钱?外汇公司一般是怎么骗人的?

7. 外汇平台的真假 怎么辨别?

辨别外汇真假的方法有这些:_x000D__x000D_认准监管机构:很多平台都宣传自己受到各式各样监管机构的监管,美国的、英国的、澳大利亚的、塞浦路斯、毛里求斯的等等,但是说到底,英国金融管理局(FSA)的监管是整个金融行业中最为严苛的,因此如果一家公司受FSA监管,并能查到相应的监管号,只管放心交易。_x000D__x000D_中国政府是否和交易商合作:由于国内并未真正的开放外汇保证金交易市场,国外各大公司所从事的经营活动不会受到国内任何机构的监管及授权,对于有实力的公司都会受到如FSA/NFA/CFTC的监管。对于外汇公司来说,需要更严格的制度和更高规格的资金安全保障,才能得到国内投资商的认可及信赖。_x000D__x000D_相信口碑,认准老品牌:外汇交易进入中国时间也有十几年,能在这么多年里屹立不倒的外汇平台,自然是被无数投资者论证过的,有很高可信度的。_x000D__x000D_敢花钱的有实力:能长久的拿出资金做广告投放的交易商,在一定程度上说明公司的实力。_x000D__x000D_想要了解外汇的更多相关情况,可以到外汇天眼看看,外汇天眼是Wiki Co.,LIMITED旗下的一款企业信息查询工具,其核心功能是对收录的外汇交易企业提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。_x000D__x000D_目前公司已在香港、澳大利亚、印尼、越南、泰国、塞浦路斯设立分支机构或办公室,并以超过14种以上的不同语言版本向世界各国用户推广使用Wikifx,让世界各国用户充分领略和享受中国互联网科技所带来的神奇与便利。

外汇平台的真假 怎么辨别?

8. 如何识别外汇骗子公司

外汇投资这个行业在中国也很多年了,本人也从事过外汇行业两年余的时间,对这个行业认识还是比较深的,外汇保证金投资在国内一直是禁止,但是相关法律和部门基本上没有办法对这个行业和这个投资产品定性,所以长年处于一个灰色阶段,但是我们应该肯定,存在就有价值,国内从事这个产品投资的人数不少,因为外汇投资这个产品还是有积极一面,关键是你从事买卖的外汇公司是否正规而且有无职业道德,和你的投资理念是否正确,那如何识别不正规的公司呢,下面是我和大家分享的一些经验之谈:
1 在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户(其实很多公司都是收人民币的,关键是收了后有无真实帮你兑换)
2.瞎编或者改称注册监管部门的名称(特别要注意一些经常换名称的公司)
3.用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号
4.入金帐号为私人账户 (入金私人户口也不能完全判断该公司是否骗子公司,因为国内的监管限制了公司帐户入金,当然拉公司帐户入金的也很多是骗子)
5.接受虚拟银行汇款、第三方汇款
7.交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。
8.特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从
来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上
9.当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台10.香港外汇保证金公司,称能做1:100的杠杆,要注意,香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20 .